概要
- 据《泰晤士报》报道，英国当局已冻结了涉嫌为Prince Group财务主管的Thet Li名下价值890万英镑的伦敦顶层公寓。
- 当局将于周一向法院申请继续没收Li的手表与珠宝（价值1060万英镑）及92,570英镑现金。
- 美国已寻求没收与Prince Group相关的约140亿美元比特币，该集团否认任何不当行为。

据《泰晤士报》周日报道，英国当局已冻结了一套俯瞰白金汉宫的伦敦顶层公寓，该公寓属于涉嫌为Prince Group财务主管的Thet Li。

据报道，39岁的Li于2022年支付890万英镑购买了这套位于圣詹姆斯公园附近的13层公寓。在英国外交部调查后，当局对其土地注册记录实施了冻结令。

美国财政部于2025年10月将Li列为Prince Group 146个制裁目标之一，称其为“事实上的非法金融首席财务官”，参与“大量现金走私和清洗黑钱”。

英国于今年3月根据其全球人权制度对Li实施制裁，理由是他与Chen Zhi和Prince Group有关联。英国称该集团在柬埔寨的诈骗中心迫使工人从事强迫劳动并遭受残忍待遇。

据《泰晤士报》报道，英国当局还指控Li是该集团领导人的“关键副手”，“管理Prince Group的国际金融网络”。

据《泰晤士报》援引联合国估计，英国当局将Prince Group描述为“工业规模”网络欺诈的掩护，包括被称为“杀猪盘”的爱情和投资诈骗。联合国估计有超过10万名被贩运的工人被迫在该集团运营中工作。

与Prince Group相关的伦敦资产

该报报道，冻结令还涵盖与Prince Group董事长Chen Zhi有关的圣约翰伍德一栋1200万英镑豪宅和伦敦金融城一栋1亿英镑办公楼。Chen已在柬埔寨被捕并被引渡到中国。

与Chen涉嫌的二把手Wu An Ming相关的资产也被冻结，包括一栋3000万英镑的荷兰公园豪宅和一栋登记在一名据称是其妻子名下的5300万英镑贝尔格莱维亚联排别墅。据报道，Wu于6月在日本被捕。

去年10月，警方与联邦调查局联合突击搜查了马恩岛上两处据信归Li所有的住宅。据报道，Prince Group在该岛获得了博彩牌照，涉嫌用于洗白其犯罪所得。

美国已寻求没收与该集团相关的约140亿美元比特币，总部位于华盛顿的“诈骗中心打击部队”报告称已查获和冻结了5.8亿美元的加密货币。

英国还制裁了加密货币市场Xinbi，作为打击东南亚诈骗中心行动的一部分，国际刑警组织已将诈骗园区网络称为全球威胁。

Prince Group去年表示，它“明确拒绝其或其董事长Chen Zhi参与了任何非法活动的说法”。

当局将于周一向法院申请继续没收Li价值1060万英镑的手表和珠宝，以及92,570英镑现金。