要点概览
- 九名嫌疑人（包括两名被指控担任领导角色的军人）定于周一在希腊北部接受预审法官讯问。
- 警方估计涉案收益约为800万美元，涉及约1万名投资者。
- 入门投资从800欧元起，所谓的VIP投资者被要求投入5000欧元，并获承诺资金将翻倍。

据雅典日报《To Vima》报道，九名嫌疑人被指控运营一个加密货币金字塔骗局，从约1万名投资者处吸纳约800万美元，其中两人是希腊军人。

这九人定于周一向预审法官作出陈述。警方已就该涉嫌组织逮捕了17人。检察官称，该组织以金字塔骗局形式运作，并通过其控制的平台推动投资者购买加密货币。上述指控均未经法庭检验，相关数字来自警方消息源而非起诉文件。

据该报报道，招募工具是一个当地民间团体。领导卡泰里尼（Katerini）"人工智能之友协会"的一名44岁男子在预审法官和检察官不采信其说法后被羁押候审。据公共广播机构ERT报道，首批被捕的七人中，其余六人在限制条件下获释，保释金定在1.5万至2万欧元之间。

两名军方嫌疑人分别来自皮埃里亚（Pieria）和拉里萨（Larissa）。调查人员认为，拉里萨的那名军人是从两人在海外旅行时结识的一名熟人那里学到这一手法的。

这一投资方案遵循人们熟悉的套路。投资者被鼓励投入至少800欧元，而被指定为VIP的人则被要求投入5000欧元，两个层级均获承诺资金将翻倍。调查人员估计，仅在卡泰里尼，该组织就发展了1842名成员，吸纳约200万欧元。

整个案件始于7月，当时有人通过希腊政府自己的数字服务门户网站gov.gr，向卡泰里尼犯罪侦查分局的警官提交了两份匿名投诉。