要点
- 美国司法部于7月15日提交了一份民事没收诉状，针对与Capstone Ltd.相关账户中的8420万美元。检察官称，这家支付公司在未取得所需牌照的情况下为Tether转移资金。
- 其中大部分资金——7911万美元——存放在一个富国证券账户中；较小金额则存于摩根大通以及两个USDT钱包。
- Tether证实，Capstone背后的多米尼克银行EQIBank处理了其电汇转账，但表示对正在调查的行为“不知情”，并将其风险敞口定为低于集团资产的0.034%。

美国司法部希望保留8420万美元。根据一项民事没收诉状，这些资金流经用于为Tether处理付款的账户。

该诉状于7月15日提交至加利福尼亚东区联邦地区法院，由法官Dale A. Drozd审理，针对的是总部位于蒙大拿州的支付公司Capstone Ltd.。根据诉状，Capstone在至少六个州以无牌照货币传输机构的身份运营——监管机构之所以要求此类业务必须持牌，正是因为其转移的是他人的资金——并向银行自称是一家普通的IT服务公司。

诉状中点名了Capstone的所有者Kotaro Shimogori和Mary Jeanne Thompson，与此同时，联邦调查局（FBI）在萨克拉门托的一处住宅执行了搜查令。据《金融时报》报道，他们的律师表示，该公司“否认存在任何不当行为”，并希望“尽快解决此事”。

在此次没收所涉的8420万美元中，7911万美元于9月14日从以Capstone名义开立的富国证券账户中转出。民事没收是一种法律程序，允许政府扣押与涉嫌犯罪相关的资金，而无需对资金所有者作出刑事定罪。

另有206万美元存于摩根大通，186万美元存于另一个富国银行账户，还有略高于110万美元的资金分散在两个持有USDT的钱包中。USDT是Tether的稳定币——一种旨在始终按一美元交易的加密代币。

Capstone背后是EQIBank，一家持有多米尼克牌照的数字银行。检察官称，该银行指示这家支付处理机构如何转移资金。EQIBank已警告称，失去这些资金——约占该银行持有资产总额的80%——可能使其陷入清算。

Tether证实EQIBank处理了其USDT购买和赎回转账，但在提供给路透社的一份声明中坚称，它“对司法部指控的Capstone行为并不知情”。一位发言人将总风险敞口定为低于集团资产的0.034%——相对于Tether在第二季度末报告的1877.5亿美元资产，这一比例几乎可以忽略不计。

这并非Tether及其姊妹公司Bitfinex首次因资金转移方式而成为检察官的目标。2021年，两家公司在承认USDT并非总是像宣传的那样按一比一获得美元支持后，与纽约州总检察长达成和解，支付了1850万美元罚款，并同意停止在该州的交易。

Capstone和EQIBank已就被扣押资金提出“无辜所有者”抗辩。根据规范此类没收案件的补充规则G（Supplemental Rule G），任何主张权利者在向法院提交正式权利主张后，有21天时间对政府的诉状作出答辩。