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要点
波兰检察官已对一名前警官提出指控，罪名是参与有组织犯罪、欺诈和洗钱，这与已倒闭的 Zondacrypto 交易所有关。
警方正在搜查燃料库——Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年 3 月失踪前最后一次出现的地方。
自 8 月以来，至少有另外五人被起诉；该案已收到该交易所客户的数千起投诉。

波兰检察官已就倒闭的 Zondacrypto 交易所对一名前警官提出指控，同时调查人员正在搜查该交易所创始人四年前失踪前最后一次出现的燃料库。

来自中央网络犯罪打击局（CBZC，波兰专职网络犯罪部门）的警员周二依国家检察官办公室有组织犯罪部门的命令拘留了 Artur K.，该办公室表示他面临两项指控。

今天，根据国家检察官办公室西里西亚分部的命令，CBZC 的警员拘留了 Artur K。对 Artur K. 的指控包括参与犯罪集团、协助侵占 ZondaCrypto 加密货币交易所用户的资金，以及清洗来源于此的资金……

第一项是参加有组织犯罪集团。第二项则包括对 BitBay、BB Trade Estonia 和另一实体造成大规模财产损失，协助挪用受托财产，协助计算机欺诈，以及洗钱。

按照波兰惯例，嫌疑人以名字和姓氏首字母来称呼。据波兰广播电台援引国家通讯社 PAP 报道，Artur K. 是一名前警官。

对他的住所进行搜查后，发现了与交易所运营有关的文件。总检察长发言人 Anna Adamiak 表示，他正在作为嫌疑人接受讯问，之后检察官将决定是否申请审前羁押。该办公室未说明他是否已对指控作出回应。

与此同时，来自卡托维兹的警方正在搜查和检查燃料库——Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年 3 月失踪前最后一次被人看到的地方。他们在一个检察官团队领导下工作，并配有专家证人和该办公室所称的先进专用法医设备。案卷将这起案件视为非法剥夺自由而非失踪，早前的一名嫌疑人被指控从一家加油站的监控录像机中取走了一块硬盘。

Suszek 于 2014 年在卡托维兹创建了该交易所，当时名为 BitBay。该交易所于 2020 年以 BB Trade Estonia 的名义将注册地迁至爱沙尼亚，更名为 Zondacrypto，并声称拥有 130 万客户，其中大部分是波兰人。该公司于 4 月冻结了提款并消失，爱沙尼亚金融情报部门于 6 月 29 日吊销了运营商的牌照。

自 8 月以来，至少有另外五人被起诉，其中包括波兰奥林匹克委员会前主席 Radosław P.。所有公开回应过的人均否认了指控。这些指控均未在法庭上得到审理。

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