要点
- 据彭博社周一报道，联邦检察官正在审查币安是否未能阻止违反美国对伊朗制裁的交易。
- 曼哈顿美国检察官办公室负责处理该调查，司法部刑事司也参与其中。
- 币安声明其对违反制裁行为保持零容忍态度，并致力于“清除和关闭不良行为者”。

据彭博社周一援引知情人士的话报道，美国联邦检察官正在调查币安是否因未阻止其平台上某些交易而违反了美国对伊朗的制裁。曼哈顿美国检察官办公室负责处理该调查，位于华盛顿的司法部刑事司也参与其中，当局正在审查该交易所是否明知故犯地允许这些交易通过。

目前尚未明确交易的性质，司法部调查可能在不提出指控的情况下结束。司法部发言人以及曼哈顿美国检察官办公室均未置评。

币安在一份声明中表示：“我们对违反制裁行为保持零容忍政策，”并补充称公司配合执法部门工作。

近三年前，币安曾就未能遵守美国银行和制裁法律认罪，支付43亿美元罚款，并接受两名企业监管人的监督。联合创始人赵长鹏辞去首席执行官职务，服刑四个月，并于去年获总统唐纳德·特朗普赦免。

《财富》杂志2月13日报道称，内部调查人员发现超过10亿美元资金通过该平台流向与伊朗相关的实体，随后相关人员被解雇。《华尔街日报》于2月23日报道了此事，同日《纽约时报》报道称流向伊朗实体的资金为17亿美元。参议员理查德·布鲁梅塔尔次日发起初步调查，要求提供两家实体Hexa Whale和Blessed Trust的相关记录。

币安在3月10日发布声明反驳这一说法，称资金既未从其平台起源，也未以其平台为终点，在多次转移后，最多有1.261亿美元抵达与伊朗相关的钱包，其中最多2410万美元抵达与伊朗革命卫队（IRGC）相关的钱包。币安表示，伊朗关联信息是在其开始调查后才浮出水面的，且没有员工因升级合规担忧而被解雇。币安另外向布鲁梅塔尔表示其合规流程已奏效，并已就相关报道起诉《华尔街日报》。

布鲁梅塔尔询问的两家实体上周再次出现，当时曼哈顿检察官寻求没收6100万美元，检方称这笔资金来自伊朗黑市石油销售，并通过币安洗钱。检方称，两家在香港注册的公司虚报了其业务活动。在该行动中，币安未被指控有不当行为。

美国海外资产控制办公室（OFAC）今年8月赋予自己权力，可指定在任何地区运营的伊朗数字资产领域的外国个人，这是财政部发起的“经济弃民行动”（Operation Economic Outcast）中发布的五项行业认定之一。9月10日，美国制裁了其所谓资助真主党和其他伊朗代理人的公司及个人。