美国财政部已制裁BitBank，点名这家据称用于收取霍尔木兹海峡通行费的伊朗交易所。该交易所负责处理航运公司支付的比特币款项。
据外国资产控制办公室（OFAC）称，自6月以来，“霍尔木兹安全海事服务局”（Hormuz Safe Marine Services Authority）一直利用BitBank将征收的费用转交给伊朗政权。该机构负责对过往船只征收比特币形式的通行费，美国财政部已于7月对该计划进行指定制裁。
今天，作为“经济弃民行动”（Operation Economic Outcast）的一部分，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定了伊朗政权数字资产制裁规避基础设施的关键组成部分。目标包括BitBank，一个优先关注的数字资产平台……
财政部表示，在6月至7月期间，BitBank被用于向伊斯兰革命卫队转移“价值数亿美元的比特币”。
BitBank由伊朗金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）控制，他于今年1月被OFAC制裁。赞贾尼曾于2016年因挪用国家伊朗石油公司资金被判处死刑，其刑期于2024年减刑，并于去年回归，支持政权关联项目。财政部称，自至少2024年以来，他一直在其社交媒体账户上宣传BitBank。
此次行动还涵盖Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，该公司构建了BitBank的软件，且是已被指定的Dot One Value Creation Group的子公司。此外，还有三名Dot One高管：侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因（Hossein Ali Zaker Hossein）、穆罕默德·马赫迪·扎克尔·侯赛因（Mohammad Mahdi Zaker Hossein）和赛义德·阿德·海达里（Seyed Adel Heidari）。
财政部描述第一人参与了赞贾尼的大部分制裁规避活动，包括石油出口，并称他撮合了最终流向伊斯兰革命卫队的数字资产交易。
这五人均根据行政命令13902号被指定制裁，该行政命令于今年8月扩展至覆盖在伊朗数字资产领域运营的任何主体。财政部一直利用这一授权梳理相关网络，包括指定用于清洗伊朗资金的加密货币交易所。
财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示：“利用加密货币为伊朗政权融资的行为并未超出OFAC的管辖范围。如果你支持伊朗政权，财政部将对你进行制裁。”
此次指定属于“经济弃民行动”，这是贝森特于8月24日宣布并被称为“经济D日”的运动，财政部称该行动旨在帮助欧盟、英国和海湾合作伙伴切断伊朗剩余的经济生命线。
这五人的美国资产以及他们持有半数或以上股权的所有实体均被冻结。与它们交易的非美国公司面临二级制裁的风险。
交易者认为压力短期内不会缓解。在由Decrypt母公司Dastan开发预测市场Myriad上，华盛顿在9月30日前宣布结束对伊朗航运海上封锁的概率已降至10%，下滑30个百分点。即使是12月31日的期限，概率也仅为60%。