在简报中，文章指出FCA、税务局（HMRC）和伦敦大都会警察于9月10日访问了伦敦的三个地点。在这三个地点均下发了停止信函，命令涉嫌非法的业务立即停止运营。FCA表示，英国没有任何点对点加密货币业务在其处注册。

英国金融行为监管局（FCA）已与税务局（HMRC）和伦敦大都会警察合作，对伦敦的点对点加密货币交易者发起了第二轮行动，在三处场所下发了停止信函。

此次行动依据2017年反洗钱条例进行，且此前的第一轮清查行动（今年4月）所收集的证据，据FCA称现已支持刑事调查。

FCA在社交媒体上发布声明称：“我们与@HMRCgovuk和@metpoliceuk联合行动， targeting 3处涉嫌个人在英国通过企业方式非法进行点对点加密货币交易的场所。这些未注册的交易者可能成为犯罪分子转移和洗钱非法资金的渠道……”

FCA表示，任何在英国以企业身份与他人直接买卖加密货币的人都必须进行注册，而目前英国有任何在FCA注册的点对点加密货币企业。因此，该国所有的此类运营从定义上讲都是未注册的，这使得执法工作变成了寻找它们的问题，而非区分合规与违规的问题。

关于FCA与P2P的交易问题：

FCA指出，未注册的交易者处于反洗钱控制所要求的注册制度之外，这使其成为转移和洗钱犯罪资金的渠道。

FCA执行与市场监督主管Steve Smart表示：“任何经营未注册点对点加密货币业务的人，都应该认为我们正在审查他们。”

伦敦大都会警察的警佐Sathish Alalasundaram指出了实际调查中的困难。他表示，加密货币的复杂性以及“资金跨司法管辖区转移的速度”，给调查工作带来了持续挑战。他补充道，随着犯罪分子不断调整策略，警方也在调整其打击战术。

FCA此前曾在此领域提起诉讼，成功判处Olumide Osunkoya四年监禁，罪名是运营非法的加密货币ATM网络，并协助逮捕了涉嫌运营非法交易所的两名嫌疑人。

除反洗钱规则和金融推广规定外，加密货币在英国主要处于不受监管状态，这也是为何这些行动依据2017年的立法而非专门的加密货币法律进行的原因。这一情况将于2027年10月25日发生变化，届时FCA的新监管制度将生效，授权申请将于9月30日开放。

来源：https://decrypt.co/378495/fca-targets-three-more-london-sites-over-unregistered-p2p-crypto-trading