简要情况
- 美国检察官正在寻求没收约6100万美元的加密货币。
- 一个相关的钱包网络据称处理了超过15亿美元的伊朗石油所得。
- 民事申诉中的指控尚未经证实。

联邦检察官正在寻求没收约6100万美元的加密货币，据称这些资金与黑市伊朗石油销售有关，美方称这些资金原本用于资助伊朗政府和军队。

周一宣布的民事没收申诉指控，中国公司Blessed Trust和Hexa Whale利用币安交易账户清洗为伊朗实体带来利益的资金，其中包括伊斯兰革命卫队（IRGC）——一个被美国指定的恐怖组织。

美国副检察官肖恩·S·巴克利（Sean S. Buckley）在一份声明中表示：“正如今天提交的申诉所述，伊朗政府利用中国及其他地区的加密货币行动者网络，清洗了超过15亿美元的非法石油资金，这些资金旨在使伊朗军方和被指定为恐怖组织的伊斯兰革命卫队受益。”

据称，Blessed Trust假扮成财富管理或加密货币托管业务，将伊朗石油付款从传统货币转换为加密货币。自称为商品经纪商的Hexa Whale据称提供了类似服务。

检察官表示，这些公司帮助将付款通过互相关联的钱包进行路由，该钱包被确定为“实体A”，接收并分配了超过15亿美元的石油所得。据称这些钱包向与伊斯兰革命卫队有关的企业、加密货币地址以及一家伊朗交易所发送资金。

这一据称的交易量与此次目标为没收的约6100万美元是分开的。

联邦调查局（FBI）负责人詹姆斯·C·巴纳克尔（James C. Barnacle, Jr.）说：“通过切断由黑市原油销售筹集的资金，伊朗军方和恐怖分子将被削弱。”

这两家公司曾出现在参议院关于涉及伊朗的币安转账的调查中。鉴于据报道存在违反制裁行为，参议员理查德·布拉纳塔尔（Richard Blumenthal）于2月要求调阅涉及这些公司的记录。币安否认了在这些较早报道中存在的任何不当行为。

此次 filing 是在美国更广泛打击伊朗加密货币活动的背景下进行的。今年8月，财政部扩大了其制裁伊朗数字资产领域参与者的权力。

此前，7月的制裁措施促使稳定币发行商Tether冻结了四个Tron钱包中超过1.31亿美元的资产。司法部周一无明确说明这些资金是否与周一申诉中针对的资产重叠。

民事没收允许政府寻求拥有据称与犯罪有关的财产。该申诉并不代表已完成的没收，且在其指控在法院获得有利于政府的判决之前，尚未经证实。