美国特勤局于9月8日冻结了与Xinbi担保交易平台相关的5280万美元加密货币。该平台运行于Telegram之上，销售诈骗分子所需的各类工具。美国政府代理人联合区块链分析公司Elliptic锁定了这些资金。Elliptic表示，该公司多年来一直在追踪Xinbi及其钱包基础设施，其情报直接促成了此次冻结行动以及美国当天对Xinbi实施的制裁。

冻结行动于协调世界时（UTC）9月8日上午8点开始，涉及52个持有USDT（Tether发行的美元稳定币）的钱包。其中两个包含约1200万美元的钱包根据司法部当日解封的扣押令被直接没收，其余钱包则处于冻结待查状态。

Xinbi并非传统意义上的市场，而是一个建立在罪犯信任基础上的担保系统。卖家需投放加密货币作为押金，以确保运营商能交付从被盗个人数据到洗钱服务等各类商品。若买家感到受骗，可从押金中获得赔偿，这也是犯罪分子使用它而非单纯互信的原因。据Elliptic数据，自2022年以来，Xinbi及其商家已处理至少240亿美元的交易，成为有记录以来第二大非法在线市场，仅次于Huione Guarantee（后者在Telegram于2025年5月关闭前处理了310亿美元）。

流入此类平台的大量资金始于“杀猪盘”骗局：陌生人在网络上建立虚假的浪漫或友谊关系，诱导受害者将积蓄投入显示虚假收益的伪造投资应用，直至账户被掏空。

9月9日，财政部海外资产控制办公室（OFAC）将Xinbi列为“重大跨国犯罪组织”，这一类别通常用于描述毒品卡特尔。新加坡的SafeW Technology和柬埔寨的Anwen Technology两家公司因支持Xinbi运营也同时受到制裁。英国已于3月制裁了Xinbi。

Xinbi对加密货币冻结反应激烈，发布声明谴责资金被“武断冻结”，并承诺赔偿其客户。该平台似乎正试图从USDT转向USDD，后者由Tron创始人孙宇晨推出，没有能够冻结钱包的中心化发行方。Xinbi已通过去中心化交易所将约280万美元的剩余USDT兑换为USDD。

然而，存在一个问题：USDD尽管自称去中心化，但其部分储备金由USDT支持——即Xinbi试图逃避的那种具备冻结功能的资产。另有链上数据显示，Xinbi担保业务地址（于2026年9月8日刚刚激活）再次被冻结，180万美元USDT已转出，仅余37,839 USDT被冻结。

周三的行动是司法部“诈骗中心特别工作组”更大规模行动的一部分。该工作组于2025年11月启动，同日还派遣特工前往马达加斯加，协助当地当局捣毁13个由中国人运营的诈骗园区，并从近400名嫌疑人处获取证据，包括查获超过3,200台设备。自开展行动以来，该特别工作组已没收约9.38亿美元的诈骗关联加密货币，而Xinbi的未清余额仍在追查之列。