要点速览
- NECC表示，罪犯正在利用加密货币产品创新性地大规模转移非法资金。
- 加密资产在该机构与金融行为监管局（FCA）和财政部商定的九项优先事项中排名第三。
- NECC召集圆桌会议后，皇家联合军种研究所（RUSI）发布的一份论文反对禁止加密货币隐私工具。

英国国家经济犯罪中心（NECC）在本周发布的年度报告中指出，犯罪分子正“创新使用加密货币产品以逃避检测并大规模转移非法资金”。NECC是国家犯罪局（NCA）下属的一个单位，负责协调英国应对经济犯罪的行动。

该论述出现在一份威胁评估中，描述了跨越边境蔓延的洗钱网络结合“新型和传统”手段，同时通过合法和非法系统转移资金。该机构表示，许多有组织犯罪集团不再自行洗钱，而是付费委托给专门的洗钱网络。

同一段落将人工智能与加密货币并列提及，指出针对银行使用的合成身份和流程自动化技术。

主动式加密能力
截至2025年7月，加密资产在NECC与金融行为监管局、内政部及财政部商定的九项经济犯罪优先事项中排名第三。这份清单指引受监管企业将合规重点投向何处，使其优先级高于现金犯罪和“钱骡”。

该机构表示，正在开发“更加主动且以情报为导向的加密能力”，以应对跨领域的优先事项。这一表述意味着其工作重点将从处理推荐线索转向自主生成目标，但未提供具体操作细节。

3月，“大西洋行动”（Operation Atlantic）是NCA总部与美国特勤局、Coinbase、Binance、Kraken和Tether联合开展的一周专项活动，识别出2万名钓鱼审批受害者并冻结了1200万美元。

针对俄语网络将街头现金转换为加密货币的“破坏行动”（Operation Destabilise）案件，目前已导致129人被捕，英国境内超过2500万英镑被没收，比11月的通报数据增加了一例逮捕。

该机构现在表示，将把“破坏行动”的方法扩展到其他“对英国构成最大非法金融风险的高危害洗钱网络”。

报告还列出其学术工作之一为皇家联合军种研究所（RUSI）发布的《加密货币行业隐私增强技术报告》。

这份报告基于NECC于2025年7月主办的圆桌会议讨论得出，主张反对严厉管制。

与会者“多次”表示，不应禁止隐私工具，理由是禁令会将非法行为者推向不受监管的服务，并让调查人员失去可向之索取信息的公司。RUSI副研究员艾莉森·欧文（Allison Owen）告诉Decrypt，通过合规功能建立信任“最终将扩大该技术的使用范围”。

来源：https://decrypt.co/377757/uk-crime-agency-warns-of-innovative-use-of-crypto-by-launderers