波兰总检察长Waldemar Żurek于周一晚间宣布，一家波兰法院已批准对Zondacrypto交易所调查中的第五名嫌疑人采取审前拘留措施。
罗曼·日（Roman Ż.，波兰惯例中abbreviated嫌疑人的姓氏）当天早些时候被指控属于有组织犯罪集团，并在集团内通过计算机欺诈挪用客户资金。
检方指控该集团通过未经授权更改、删除和添加数据，以及干扰交易所处理和传输数据的方式，从交易所用户手中夺走了至少780万兹罗提（约合200万美元）。他面临最高10年的刑期。
警方于周六在西里西亚地区将其拘留，并查获了交易所文件。他否认了指控并作出了陈述。
该交易所2014年以BitBay之名在卡托维兹成立，由Suszek创立，2020年在母公司BB Trade Estonia旗下将注册地迁至爱沙尼亚后更名为Zondacrypto。该交易所声称拥有130万客户，多为波兰人。
检方称，一个有组织的团体于2020年至2026年间运营，目的是接管Suszek的资产。
该交易所于今年4月冻结了提款并停止运营。在Suszek于2022年3月失踪后接任首席执行官的律师普热梅斯瓦夫·克拉尔（Przemysław Kral）自4月16日起消失，他曾告诉客户交易所持有的4,500枚比特币只有Suszek能解锁。爱沙尼亚金融情报部门于6月29日吊销了BB Trade Estonia的牌照。
安娜·P.、雅罗米拉·W.和拉法尔·日.于9月4日被判处三个月的审前拘留。指控内容包括：去年10月近800万欧元从运营商账户转出用于购买法国房产；一笔290万欧元的贷款被记录为已偿还，但实际上并未偿还；卡托维兹两处价值70万和80万兹罗提的房产未付款即移交；以及通过虚假购房洗白750万兹罗提。另一项指控涉及170万兹罗提。
其中一项指控与针对Suszek本人的调查有关。检方指控安娜·P.通过从加油站CCTV录像机中取出硬盘，阻碍了对其被剥夺自由案件的处理，并煽动伪证。
三人均否认指控。卡托维兹地区检察官办公室于今年4月以大规模欺诈和洗钱罪名立案，并已收到数千份投诉。
来源：https://decrypt.co/377650/polish-court-detains-fifth-suspect-in-zondacrypto-exchange-probe