简要概况：
- 22岁的Malone Lam将于周二出席华盛顿联邦法院的认罪协议听证会。
- 检察官称，冒充Google和Gemini员工的人通过诈骗，使一名华盛顿投资者失去了4,100多枚BTC。
- 同一起诉书描述了一个犯罪集团，其成员还入室盗窃以窃取硬件钱包。

Malone Lam，这名22岁的新加坡人被检察官认定为盗窃一名投资者2.45亿美元比特币团伙的组织者，将于周二在华盛顿联邦法院出席认罪协议听证会。

法庭文件中仅被称为“受害者7”的男子当时住在华盛顿家中，接到自称来自Google和Gemini的来电者警告其账户正在遭受攻击。骗子让他安装了远程桌面软件并交出安全代码，随后将超过2.45亿美元的比特币从他的钱包中转出。

起诉书指控18人组成一个名为“社会工程企业”的犯罪集团，成员角色包括数据库黑客、电话诈骗者和洗钱者。该团伙源于在线游戏中建立的友谊，并利用被盗的加密数据库挑选目标。当受害者将代币存放在硬件钱包中时，检察官称，团伙成员飞往受害者住所并破门而入。

竞争对手上门报复
这笔巨款的消息传开后，团伙自身也成为了目标。一周后，共同被告Veer Chetal的父母在康涅狄格州丹伯里驾车时，一辆汽车撞上了他们的兰博基尼，几名男子乘坐面包车靠近，殴打夫妇并将其绑起来，意图敲诈Chetal分得的部分赃款。目击者报警，一名退休 FBI 特工恰好路过。

据检察官称，钱款本身通过无需身份验证的交易所转换为Monero（门罗币），然后通过剥离链（peel chains）进行洗钱。现金随后大量回流，其中一些甚至装在毛绒玩具内运往全国各地。Lam在洛杉矶夜总会一个月消费了400万美元，并购买了30多辆汽车，并将所有权登记在一家名为“Crypto Administration LLC”的空壳公司名下。

据起诉书称，成员们通过迈阿密监狱向Lam转达信息，用诈骗所得资助他的辩护，并在2025年初仍在迪拜试图进行社会工程攻击，使用关于“打比赛”的代码语言进行讨论。

18名被告中已有10人认罪。拒绝将团伙描述为“调皮小孩”的法官Colleen Kollar-Kotelly已对三人量刑。她说：“年轻并不能成为免罪的理由。”

来源：https://decrypt.co/377595/malone-lam-faces-plea-hearing-over-245m-bitcoin-theft